关于在甘肃省金塔县投资成立全资子公司的公告

一、本次对外投资概述

1、根据首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”） 光热发电业务板块的战略发展和产业布局，并推进金塔熔盐塔式 10 千瓦光热发 电项目的投资建设，现公司拟在甘肃省酒泉市金塔县投资成立光热发电全资子公 司。全资子公司名称待定，以市场监督管理局最终认定的名称为准。

2、公司第三届董事会四十九次会议审议通过了《关于在甘肃金塔投资成立 全资子公司的议案》，该议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批 准。

4、本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：金塔首航节能新能源有限公司（暂定名，以市场监督管理局 最终认定的名称为准）；

2、注册资金：1000 万；

3、公司类型：有限公司；

4、出资方式：本公司以自有资金，现金出资 1000 万元；

5、经营范围：利用太阳能光热发电;光热发电站金属结构件制造、销售;光 热发电站运营及技术服务。

6、注册地址：甘肃省酒泉市金塔县（以市场监督管理局最终认定的地址为 准）。

三、投资的目的及对公司的影响和风险

1、投资目的： 光热发电作为首航高科业务布局的重点。本次在甘肃省酒泉市金塔县投资成立光热发电子公司是为了进一步完善公司光热发电的业务布局。

根据公司与甘肃省金塔县人民政府签署的《金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电 项目投资合作协议》，本次在甘肃省酒泉市金塔县投资成立光热发电子公司，是为了接续原中国三峡新能源有限公司金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目，该项目为国家第一批示范项目，项目建成投产后将有望提升公司持续经营能力。

3、本次投资对公司的影响 本次投资成立全资子公司，是公司正常生产经营的需要，对公司不会产生不 利影响。如在甘肃省酒泉市金塔县投资的光热电站项目，能够尽快获得备案并开 工建设，有望进一步确立公司在业内的竞争地位，有望对公司后续的光热发电业 务开拓提供更多的技术支撑。项目建成投产后会对提升公司业绩具有一定积极作 用。 该项目投资以及该子公司的成立短期不会对公司利润产生重大影响。

四、备查文件

1、第三届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日