第三届董事会第四十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 九次会议于 2020 年 2 月 21 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号 楼以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 14 日以电话、传真、邮件等方式通 知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于与甘肃省金塔县人民政府签订金塔熔盐塔式10万千瓦 光热发电项目投资合作协议的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于在甘肃金塔投资成立全资子公司的议案》 

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《上海证券报》。

3、审议通过了《关于对外投资在天津成立全资孙公司的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日