关于续聘会计师事务所的公告

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“中兴财光华”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，该事项尚 需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工 作要求，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、 准确和完整。因此，公司拟续聘中兴财光华为公司 2020 年度审计机构，聘期为 一年，审计费用为 125 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

（1）中兴财光华会计师事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特 殊普通合伙。

（2）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

（3）证券服务业务起始年：自 1999 年起从事证券服务行业。

（4）执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11010205），证券、 期货相关业务许可证（证书序号：000447）。

（5）中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度 完善、综合实力较强，具有三十多年证券期货服务业务资格的专业会计服务机构。总部设在北京，现已在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙 江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 36 家分支机构。

（二）人员信息

（1）首席合伙人：姚庚春

（2）截至 2019 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所从业人员共 2988 人，其中合伙人 127 人，比 2018 年增加 14 人。注册会计师 983 人，比 2018 年 增加 17 人，从事过证券服务业务注册会计师超过 500 人。

（三）业务信息

中兴财光华会计师事务所 2018 年事务所业务收入 108,624.77 万元，其中审 计业务收入 97,169.37 万元，证券业务收入 30,274.35 万元，净资产 9,228.51 万元。2018 年，中兴财光华会计师事务所服务的上市公司年报审计客户 41 家， 收费总额 4,772.00 万元。上市公司客户主要分布行业在制造业和建筑业、电力、 热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、科学研究和技术服务业等，平均资产 额 225.90 亿元。

（四）投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理， 以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万 元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,205.05 万元。职业保险能 够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 

（五）独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、 责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，自律监管措施 0 次，均已按照有 关规定要求进行了整改。

（六）项目成员信息

中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形。

项目合伙人陈发勇、质量控制复核人张革和拟签字注册会计师陈发勇、孙光 亚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：陈发勇，男，资深注册会计师，现为中兴财光华会计师事务所 管理合伙人。2001 年至今在中兴财光华会计师事务所从事审计工作，专注于国 内上市公司、新三板公司和债券发行企业审计服务，曾为东安动力、太空智造、 腾信股份等上市公司和帜扬信通、航天星桥等多家新三板企业提供审计服务。近 三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

质量控制复核合伙人：张革，1995.8—1998.8，财政部财政监督司科员； 1998.8—2018.8，在中国注册会计师协会，先后担任监管部副主任、标准部副主 任，从事注册会计师行业执业质量监管以及准则标准制定工作，其中：2015-2018 年，担任国际审计与鉴证准则理事会(IAASB)理事；2018.9—至今，任中兴财光 华会计师事务所技术标准部主任。

拟签字注册会计师：陈发勇，简历同上。

拟签字注册会计师：孙光亚，2010 年 10 月-2014 年 1 月任职安徽华伟会计 师事务所，历任审计助理、项目经理；2014 年 1 月至今任职中兴财光华会计师 事务所，历任高级助理、项目经理，主持并参与了三板公司九星娱乐股份有限公 司 2016-2018 年度报表审计、海南航空控股股份有限公司 2013 年度报表审计。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审 查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任 能力，并对其 2019 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚 持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计 结论符合公司的实际情况，同意续聘为下一年度审计机构。

（二）公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了事前认可，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关 业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求；同意 将该议案提交公司董事会审议。

同时独立董事发表了独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师 执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。 我们一致同意继续聘请其为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并同 意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况：公司于 2020 年 4 月 25 日召开了第四届董 事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司续聘会计 师事务所的议案》，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日