第四届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次 会议于 2020 年 7 月 14 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以 通讯方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2020 年 7 月 3 日以邮件、电话及 传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席高峰先生召集和主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过 如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 该议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次终止部分募集 资金投资项目。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 14 日