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第四届监事会第三次会议决议公告

第四届监事会第三次会议决议公告

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【摘要】:
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次 会议于 2020 年 7 月 14 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以 通讯方式召开,本次会议通知及相关资料已于 2020 年 7 月 3 日以邮件、电话及 传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席高峰先生召集和主持,会 议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决,一致通过 如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 该议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

监事会认为:本次终止部分募集资金投资项目符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,同意本次终止部分募集 资金投资项目。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 14 日