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2019年年度股东大会决议公告

2019年年度股东大会决议公告

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【摘要】:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股东大 会于 2020 年 5 月 20 日下午 14:00 在公司总部办公楼二楼会议室召开(北京市丰 台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号)。会议由董事会召集,董事长黄文佳先 生主持,会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计 32 人,代表公司股份 902,657,172 股, 占公司有表决权股份总数的 35.5556%。其中,出席现场会议的股东及股东代表 3 人,代表公司股份 553,490,620 股,占公司有表决权股份总数的 21.8019%;通 过网络投票的股东及股东代表 29 人,代表公司股份 349,166,552 股,占公司有 表决权股份总数的 13.7536%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 28 人,代表股份 97,953,804 股,占上市公司总 股份的 3.8584%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公 司总股份的 0%。通过网络投票的股东 28 人,代表股份 97,953,804 股,占上市公司总股份的 3.8584%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保 荐机构代表列席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决,并一致通过如下决议:

1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为 902,657,172 股。同意 901,101,592 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8277%;反对 1,536,580 股,占出席会 议有表决权股份总数的 0.1702%;弃权 19,000 股,占出席会议有表决权股份总数 的 0.0021%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意96,398,224股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.4119%;

反对1,536,580股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5687%;

弃权 19,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0194%。

2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为 902,657,172 股。同意 900,939,592 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8097%;反对 1,535,980 股,占出席会 议有表决权股份总数的 0.1702%%;弃权 181,600 股,占出席会议有表决权股份总 数的 0.0201%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意96,236,224股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.2465%;

反对1,535,980股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5681%;

弃权 181,600 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.1854%。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为 902,657,172 股。同意 900,938,992股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8097%;反对 1,536,580 股,占出席会 议有表决权股份总数的 0.1702%;弃权 181,600 股,占出席会议有表决权股份总 数的 0.0201%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意96,235,624股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.2459%;

反对1,536,580股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5687%;

弃权 181,600 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.1854%。

4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为 902,657,172 股。同意 808,082,068 股,占出席会议有表决权股份总数的 89.5226%;反对 94,575,104 股,占出席会 议有表决权股份总数的10.4774%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意3,378,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份的3.4493%;

反对94,575,104股,占出席会议中小投资者有表决权股份的96.5507%;

弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为 902,657,172 股。同意 901,101,592 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8277%;反对 1,555,580 股,占出席会 议有表决权股份总数的 0.1723%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意96,398,224股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.4119%;

反对1,555,580股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5881%;

弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

6、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为 902,657,172 股。同意 808,113,068 股,占出席会议有表决权股份总数的 89.5260%;反对 94,544,104 股,占出席会 议有表决权股份总数的10.4740%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意3,409,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份的3.4809%;

反对94,544,104股,占出席会议中小投资者有表决权股份的96.5191%;

弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为 902,657,172 股。同意 901,118,792 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8296%;反对 1,519,380 股,占出席会 议有表决权股份总数的 0.1683%;弃权 19,000 股,占出席会议有表决权股份总数 的 0.0021%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意96,415,424股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.4295%;

反对1,519,380股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5511%;

弃权 19,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0194%。

8、审议通过了《关于 2019 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为 902,657,172 股。同意 900,938,992 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8097%;反对 1,699,180 股,占出席会 议有表决权股份总数的 0.1882%;弃权 19,000 股,占出席会议有表决权股份总数 的 0.0021%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意96,235,624股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.2459%;

反对1,699,180股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.7347%;

弃权 19,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0194%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意 见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为:“公司本次股东大会的召集、召 开程序符合法律、法规和公司章程的规定;现场出席会议人员资格和召集人资格 合法、有效;本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的 2019 年年度股东大会决议;

2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日