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第四届董事会第十二次会议决议公告

第四届董事会第十二次会议决议公告

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【摘要】:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二 次会议于 2020 年 12 月 30 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 12 月 20 日以电话、传真、邮件等方 式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会议应出席 董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对缓建项目决定停建并计提资 产减值准备的议案》

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2、审议通过了《关于关停全资孙公司并计提资产减值准备的议案》

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司董事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准 备遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后, 能够公允反映公司财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日