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第四届监事会第十一次会议决议公告

第四届监事会第十一次会议决议公告

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【摘要】:
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一 次会议于 2021 年 12 月 19 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场参会方式召开,本次会议通知及相关资料已于 2021 年 12 月 8 日以邮 件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席高峰先生召集 和主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。经全体监事讨论和表 决,一致通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选公司第四届监事会监事的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

 

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 19 日