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关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

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【摘要】:
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定,我们作为公司第四届董事会的独立董事,在独立客观判断的基础上,对公司第四届董事会第二十二次会议的相关事项进行了认真审议.

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及首航高科能源技术股份有限公司(以 下简称“公司”)《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定,我们作 为公司第四届董事会的独立董事,在独立客观判断的基础上,对公司第四届董事 会第二十二次会议的相关事项进行了认真审议,就相关事宜发表独立意见如下:

一、关于公司部分董事、高级管理人员岗位薪酬调整的议案

经核查:公司董事会提名与薪酬委员会制定的调整董事、高级管理人员薪酬 的方案,参照了行业和地区的薪酬水平,符合公司的经营情况,有利于调动董事、 高级管理人员工作积极性、促进董事、高级管理人员的勤勉尽责、保持企业健康、 规范、可持续发展。公司董事会对《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》 的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

因此,我们一致同意公司调整董事、高级管理人员岗位薪酬,并同意提交公 司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、关于补选董事事项

经审核:第四届董事会非独立董事候选人王剑女士的个人履历等相关资料未 发现有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除等情形,王剑女士任职资格符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次选举王剑女士作为 公司非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规的规定。

因此,我们一致同意补选王剑女士为第四届董事会非独立董事候选人,并同 意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

 

独立董事:李增耀、赵保卿、彭兆琪

2021 年 12 月 19 日