关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的公告

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司非独立董事、副总经理黄卿义先生的书面辞职报告，黄卿义先生因工作调整原 因，申请辞去公司董事、副总经理及董事会审计委员会委员职务，辞职后根据公 司安排黄卿义先生仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等相关规定，黄卿义先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，黄卿义先生间接持有公司股份 1,864 股。根据《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，黄卿义先生辞去公司董事兼副总经理等职务后，其所持股份继续严格遵守相关规定 对所持股份进行管理。公司董事会对黄卿义先生在担任董事兼副总经理期间为公 司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

鉴于上述情况，公司于 2021 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案》。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名补选王剑女士为公司第四届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。

本次补选王剑女士为公司非独立董事后，公司第四届董事会由 9 名董事组 成，其中独立董事 3 人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述补选董事事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提 交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 19 日