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第四届监事会第十次会议决议公告

第四届监事会第十次会议决议公告

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【摘要】:
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次 会议于 2021 年 10 月 29 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场参会方式召开,本次会议通知及相关资料已于 2021 年 10 月 18 日以 邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席高峰先生召集和主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决,一致通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审核,公司监事会对《2021 年第三季度报告》发表如下审核意见:公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定, 其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司办理银行 授信提供担保的议案》

经审核,本次担保符合相关法律法规的规定,决策程序合法、有效;本次担保对象为公司全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次为全资子公司提供银行授信担保事项。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

 

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日