艾泰克科技

搜索

关于首航

 

新闻资讯

投资者关系

科研与设计

产品与业务

 

光热发电     电站空冷      氢能利用
水务技术     烟羽消白      余热利用

清洁供暖

股市信息      公司公告      

010-52255555

邮箱:shgk@sh-ihw.com
传真:010-52256633
办公地址:北京市丰台区总部基地三区20号

首航高科能源技术股份有限公司   

 

京ICP备12002262号-3        网站建设:中企动力  北京

发明和自主知识产权

投资者关系

>
>
>
关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

浏览量
【摘要】:

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定,我们作为公司第四届董事会的独立董事,在独立客观判断的基础上,对公司第四届董事会第二十次会议的相关事项进行了认真审议,就相关事宜发表独立意见如下:

一、关于公司总经理辞职的独立意见

对公司总经理黄卿乐先生辞职事项发表以下独立意见:1、经核查,黄卿乐先生因工作变动原因,申请辞去公司总经理职务,辞职后仍担任公司董事、副董事长、战略委员会委员,其辞职原因与实际情况一致。2、黄卿乐先生辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。公司安排继续聘任黄卿乐为公司副总经理。 我们同意黄卿乐先生辞去公司总经理职务。

二、 关于变更公司董事长、法人代表的独立意见

本次选举公司董事长的程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。公司董事会选举黄文博先生为公司董事长,黄文博先生具备担任公司董事长的任职资格,符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事长的情形。因此, 我们一致同意选举黄文博先生为公司董事长。

三、 关于变更公司总经理的独立意见

本次聘任变更公司总经理的程序规范,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定;黄文佳先生具备担任公司总经理的工作能力,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定;因此,我们一致同意聘任黄文佳先生担任公司总经理。

四、 关于聘任公司副总经理的独立意见

本次聘任公司副总经理的程序规范,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定;黄卿乐先生具备担任公司副总经理的工作能力,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此,我们一致同意聘任黄卿乐先生担任公司副总经理。

 

独立董事:李增耀、赵保卿、彭兆琪

2021 年 10 月 13 日