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第四届监事会第九次会议决议公告

第四届监事会第九次会议决议公告

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【摘要】:
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 27 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号 楼以现场参会方式召开,本次会议通知及相关资料已于 2021 年 8 月 16 日以邮件、 电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席高峰先生召集和主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决, 一致通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定,有助于提高会计信息质量和客观、公允地反映公司财务状况、经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,公司监事会对《2021年半年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见:公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项 规定,所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

经审核,公司监事会认为:本次变更部分募投项目实施主体,符合公司战略规划安排,有利于优化公司资源配置,提高资源的综合利用效率,未改变募集资金用途,不会对募投项目的实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

该议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

 

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日