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第四届董事会第十五次会议决议公告

第四届董事会第十五次会议决议公告

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【摘要】:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 28 日下午 15:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开,会议通知于 2021 年 4 月 18 日以 电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定, 所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。公司独立董事李增耀、赵保卿、彭兆祺向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

2020 年度分红预案:根据公司经营情况,公司决定 2020 年度不向股东派发现金股利及红股,不以资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2020 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。 同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文和正文的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于控股孙公司哈密利哈能源有限公司、哈密利疆能源有限公司增加注册资金的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点和投资金额的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会决定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会。本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明、事前认可意见及独立意见。

特此公告。

 

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日