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第四届董事会第二十五次会议决议公告
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【摘要】:
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 5 月 12 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开,会议通知于 2022 年 5 月 2 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席会议, 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与浙江质达能源开发有限公司签署合作协议的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日
第四届监事会第十二次会议决议公告
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