第四届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2022 年 6 月 22 日下午在北京市丰台区南四环西路188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 12 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的议案》

非独立董事梁娟女士认为，本次被担保的哈密利哈能源有限公司截止 2022 年第一季度资产负债率达 63%，营收较低，利润亏损。认为其自身盈利能力和还款能力不足，建议仅由其母公司西拓能源集团有限公司提供担保。认为首航高科目前持有西拓能源集团有限公司 87.52%的股权，如对本次贷款业务承担 100%的担保责任，放大了首航高科的风险敞口，为此对本议案表示反对。

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日