关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赵保卿先生的任期届满离任报告，赵保卿先生自 2016 年 11 月起担任公司独立董事，其连任时间即将满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起，赵保卿先生不再担任公司第四届董事会独立董事，同时也不再担任第四届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。

赵保卿先生的离任将导致公司独立董事成员人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《深证证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵保卿先生的离任自公司股东大会补选新任独立董事后生效，在此期间，赵保卿先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

截至本公告披露日，赵保卿先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵保卿先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保障公司董事会的规范运作，公司于 2022 年 11 月 24 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名张宏亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张宏亮先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会下属审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人张宏亮先生已取得独立董事资格证书。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历见下页

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日