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独立董事关于公司第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

独立董事关于公司第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

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【摘要】:
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定,我们作为首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会的独立董事,在独立客观判断的基础上,对公司第四届董事会第四十次会议的相关事项进行了认真审议,就相关事宜发表独立意见如下:

经核查,我们认为公司本次董事会换届的非独立董事候选人和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意,提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定;被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。对独立董事候选人的个人履历进行审查,未发现其有《上市公司独立董事规则》第六条规定的情况,具备独立董事必须具有的独立性。

因此,我们同意提名黄文博先生、黄文佳先生、黄卿乐先生、王剑女士、龙飞先生、李坚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名彭兆祺女士、 高铁瑜先生、张宏亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所审核无异议后,将与上述非独立董事候选人共同提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

 

独立董事:彭兆祺、高铁瑜、张宏亮

2023 年 8 月 22 日