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2023年第五次临时股东大会决议公告

2023年第五次临时股东大会决议公告

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【摘要】:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第五次临时股东大会于 2023 年 9 月 28 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开(北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号)。会议由董事会召集,董事 长黄文佳先生主持,会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 9 月 28 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计 59 人,代表公司股份 313,805,707 股, 占公司有表决权股份总数的 12.5325%。其中,出席现场会议的股东及股东代表 2 人,代表公司股份 56,104,979 股,占公司有表决权股份总数的 2.2407%;通过网络投票的股东及股东代表 57 人,代表公司股份 257,700,728 股,占公司有表决权股份总数的 10.2918%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 56 人,代表股份 6,487,980 股,占上市公司总股份的 0.2591%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 56 人,代表股份 6,487,980 股,占上市公司总股份的 0.2591%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决,并一致通过如下决议:

1、审议通过了《关于经营范围增项并修订的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为 313,805,707 股。同意 311,209,707 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.1727%;反对 2,505,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7986%;弃权 90,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意 3,891,980 股,占出席会议的中小股东所持股份的 59.9875%;

反对 2,505,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 38.6237%;

弃权 90,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3887%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京浩天律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。 北京浩天律师事务所律师认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规和公司章程的规定;现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的 2023 年第五次临时股东大会决议;

2、北京浩天律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

 

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日