投资者关系
Investors' Net
第四届董事会第三十七次会议决议公告
发布时间：2023-05-30
所属分类： 公司公告
浏览量：
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于 2023 年 5 月 29 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项 提供连带责任保证担保的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会决定于2023年6月14 日（星期三）召开公司2023年第三次临时股东大会。
股东大会通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
